Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Truy tố đại gia thuỷ sản ‘Tòng thiên mã’

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     
VKSND Tối cao đã có cáo trạng, chuyển đến TAND TP Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng, Trần Thị Diễm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Truy to dai gia thuy san 'Tong thien ma' hinh anh 1
Tòng thiên mã từng là đại gia thuỷ sản một thời.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Cáo trạng quy kết, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016).

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.(Zing.vn)

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Phân trần của người cùng nữ giáo viên khỏa thân trong nhà nghỉ

safe_image_fghz
Sau khi báo chí đăng tải về sự việc hai giáo viên huyện Chi Lăng,...

Bị CĐM chỉ trích khoe thân “không biết mắc cỡ hả?”, Ngọc Ƭrinh đáp trả cực gắt

dc67ae7fe63e0f60562f
Từ trước đến nay, Ngọc Ƭгıɴʜ luôn được nhắc đến là một mỹ nhân có vóc dáng...

Kinh ngạc “chuyện ấy” nữ thần tennis Kournikova, từ đêm tới sáng.

Nu-hoang-tennis-dep-hon-Sharapova-Heo-mon-vi-ham-lam-kounicova1-1555411118-382-width660height494
Kiều nữ tennis đẹp hơn Sharapova và chồng nam ca sỹ Enrique Iglesias rất chăm...

Cô gái bán nộm bỗng dưng nổi tiếng vì gương mặt xinh đẹp và vòng 1 khủng

153850_9
Chắc chắn vị khách nào cũng sẽ dễ dàng bị thu hút bởi ngoại hình...

Tình tiết man rợ vụ cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến sẩy thai ở Bình Chánh

tinngan_092818_287730441_0
Một nguồn tin tiết lộ nhóm đối tượng còn dùng keo nấu chảy, sử dụng...

‘Hot girl World cup’ Trâm Anh lộ clip sex dài 5 phút?

154809_1
Những hình ảnh bị cho là cắt từ clip sex của Hotgirl Trâm Anh đang...

Cận cảnh Mazda CX-8 phiên bản 07 chỗ, máy dầu 2.2L

otosaigon_Mazda CX-8 CV -1
Mazda Malaysia mới đây đã mang CX-8 hoàn toàn mới đến giới thiệu tại Triển Lãm Malaysia Autoshow...

Chủ khách sạn lái Lexus 570 tông 4 người chết bị hoảng loạn, có nhiều lời khai khó hiểu

photo-1-15549685708481000532656-15549685939821841481821-crop-15549939920151822813956
Sau khi gây tai nạn, tài xế đã quỳ xuống xin lỗi các nạn nhân...

Điều tra: Nhớt giả giao khắp TP.HCM và miền Tây

dieu-tra-Nhot-gia-giao-khap-TPHCM-va-mien-Tay-nhot-1-1555029841-983-width653height490
Ngoài việc gửi mẫu kiểm nghiệm xác định các bình nhớt phóng viên mua tại...
446740
Visit Today : 99
Visit Yesterday : 401
Total Visit : 269225
Who's Online : 4
Your IP Address: 54.90.86.231