Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Truy tố đại gia thuỷ sản ‘Tòng thiên mã’

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     
VKSND Tối cao đã có cáo trạng, chuyển đến TAND TP Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng, Trần Thị Diễm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Truy to dai gia thuy san 'Tong thien ma' hinh anh 1
Tòng thiên mã từng là đại gia thuỷ sản một thời.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Cáo trạng quy kết, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016).

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.(Zing.vn)

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Loại cây là “thần dược phòng the”, thu hoạch xong phải mất 7 năm mới trồng tiếp

Loai-cay-la-0-1560913743-433-width729height425
Loại củ này từng gây sốt trong một thời gian dài, người ta tin rằng...

Mazda CX-8 chính thức nhận đặt hàng từ 18/6, giá khởi điểm từ 1,149 tỷ đồng

cx8-vnexpress-3-1555211017-9058-1555212146
Từ ngày 18 tháng 6 năm 2019, THACO chính thức nhận đặt hàng xe Mazda CX-8 tại các đại...

Honda sẽ giới thiệu Brio tại Việt Nam vào hôm nay.

honda-brio-rs-1539939025-width2560height1611
Sau khi được đem đến giới thiệu lần đầu tại Triển lãm VMS 2018 diễn...

Sáng nay, VinFast bàn giao hàng trăm xe Fadil cho khách hàng Việt

otosaigon_VINFAST BAN GIAO LOGO -1
Sáng nay 17/06, VinFast đã tổ chức lễ bàn giao hàng trăm xe Fadil đến tay khách hàng Việt...

VinFast và hành trình 21 tháng xây dựng nhà máy ô tô Việt Nam đầu tiên

OT1
​ Ngày 14/6/2019, tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, Công ty...

Clip: 2 người phụ nữ lao vào “choảng” túi bụi  tại hồ Vô Cực ở Đà Lạt

collage2-15605329247171729193931
2 người phụ nữ tranh cãi gay gắt, lao vào ẩu đả ngay tại hồ...

Nhóm người trong ôtô bị giang hồ Đồng Nai bao vây là công an

1015A270-6D79-4BAE-8634-58238F4D7329_cx0_cy7_cw0_w1023_r1_s
Thấy nhóm cảnh sát xô xát với mình tại quán ăn lên ôtô bỏ về,...

“Góc nghị lực”: Bị cụt một chân, nam thanh niên vẫn vượt gần trăm cây số để mua ma túy

gcOhHaP1qDjTzcMGNyoiOEZDRpRFOtWhiqjgDmPT
Bị cụt một chân trái, phải di chuyển bằng nạng, Khổng Xuân Ngọc (SN 1981,...

Công an TP.HCM vây bắt hàng chục người nước ngoài hoạt động lừa đảo

bat
Ập vào căn nhà ở quận 9, cảnh sát khống chế khoảng 20 người nước...
463574
Visit Today : 296
Visit Yesterday : 299
Total Visit : 286059
Who's Online : 4
Your IP Address: 54.152.38.154