Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Truy tố đại gia thuỷ sản ‘Tòng thiên mã’

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     
VKSND Tối cao đã có cáo trạng, chuyển đến TAND TP Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng, Trần Thị Diễm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Truy to dai gia thuy san 'Tong thien ma' hinh anh 1
Tòng thiên mã từng là đại gia thuỷ sản một thời.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Cáo trạng quy kết, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016).

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.(Zing.vn)

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Lộ ảnh smartphone được cho là của Vinsmart

a227001542365935
Một hình ảnh được đăng tải trên trang mạng Facebook cho thấy vỏ hộp của...

Mazda triệu hồi 640.000 xe vì lỗi động cơ

IMG_7924zing_12
Mazda ra lệnh triệu hồi toàn cầu 640.000 xe sử dụng động cơ SkyActiv Diesel...

Đánh giá KIA Sedona mới: lựa chọn hợp lý cho gia đình.

OtoSaigon-Danh-gia-Kia-Sedona-moi-22
KIA Sedona là một mẫu xe du lịch 7 chỗ cỡ lớn đang rất thành công...

Cuộc sống của cặp đôi “chồng xấu- vợ xinh” sau 4 năm.

photo-6-1465353526204-15421171181922119978728
Bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, dị nghị của một số người xung quanh,...

Hình ảnh người mẹ một tay cầm lái, một tay ôm con trai đang ti sữa trên đường gây tranh cãi

460894551905681117813881974770849680457728n-15420425254782130629565
Bức ảnh ghi lại cảnh người phụ nữ cho con trai ngồi ngược ghế, quay...

“Soái ca mắt híp” lấy xe, cắm bằng tốt nghiệp của người yêu cũ lấy tiền cho người yêu mới ăn chơi, du lịch

2(1)
Câu chuyện của nam thanh niên đẹp trai nhưng lại thích lừa người yêu cũ...

VinFast sắp giới thiệu xe phổ thông giá rẻ, tên Fadil, cạnh tranh với Kia Morning, Hyundai Grand i10

OtoSaigon-Vinfast-Fadil-Cover
Theo thông tin từ một poster quảng cáo thì VinFast sẽ có lễ ra mắt sản phẩm...

Kẻ sát hại rồi hiếp dâm cụ bà 75 tuổi lĩnh án chung thân

Giang_Anh
Ra toà với 3 tội danh Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm, Nguyễn...
395395
Visit Today : 135
Visit Yesterday : 428
Total Visit : 217880
Who's Online : 5
Your IP Address: 54.167.112.42