Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Truy tố đại gia thuỷ sản ‘Tòng thiên mã’

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     
VKSND Tối cao đã có cáo trạng, chuyển đến TAND TP Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng, Trần Thị Diễm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Truy to dai gia thuy san 'Tong thien ma' hinh anh 1
Tòng thiên mã từng là đại gia thuỷ sản một thời.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Cáo trạng quy kết, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016).

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.(Zing.vn)

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Bên trong khách sạn tình dục nổi tiếng nhất Nhật Bản

kul_news_27
Trong khi những vấn đề như sụt giảm dân số, không hôn nhân, không tình...

Honda Cross Cub ra mắt: thêm sự “gai góc” vào chiếc xe cổ điển.

otosaigon-2018-Honda-Super-Cub-1
​ Cub là mẫu xe chưa bao giờ xưa cũ của Honda. Nay hãng xe Nhật...

Cảnh sát phong tỏa hai quán bar, ngăn dân chơi Sài Gòn ném ma tuý

bar-212-2-3725-1518123416
Khách trong quán bar 212 (quận 1) nhốn nháo vứt ma túy, tìm cách thoát...

Cháy lớn thiêu rụi ngôi nhà 5 tầng ở Hà Nội

infonet_chaytranduyhung7
Ngọn lửa bùng phát từ ngôi nhà 5 tầng bán vải trên phố Trần Duy...

Cụ già dàn cảnh ăn vạ bị phát hiện.

kul_news_27545278-581637602173787-6839715963190144026-n
Chuẩn bị sẵn kịch bản và đạo cụ, các đối tượng những tưởng dễ dàng...

Hàng chục xe sang giá trên triệu đô bị tổng thống Philippines phá hủy trong 5 phút

thumbnail_16x10_hang-chuc-xe-sang-gia-tren-trieu-do-duoc-tong-thong-philippines-pha-huy-trong-5-phut-1
Theo trang Reuters đưa tin, hàng chục chiếc xe sang trọng được đậu ngay ngắn...

VINFAST, một tốc độ mãnh liệt

otosaigon-vinfast1
​ Đối với dự án sản xuất ô tô Vinfast, thực sự là một tốc độ…...

Bà cụ 81 tuổi người Thái bỏ tiền tỷ phẫu thuật thành thiếu nữ, nhan sắc khiến người khác giật mình!

145482826
Những ngày gần đây, trên khắp các mặt báo Thái Lan tràn ngập tin tức...

Ngày 06/02/2018, Elon Musk sẽ gửi chiếc Tesla Roadster của ông vào vũ trụ.

Falcon-Heavy-Tesla-Roadster
CEO của Tesla và SpaceX là Elon Musk cho biết sẽ gửi chiếc Tesla Roadster của chính ông vào vũ trụ...
309026
Visit Today : 146
Visit Yesterday : 224
This Month : 4391
Total Visit : 131511
Who's Online : 2