Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Truy tố đại gia thuỷ sản ‘Tòng thiên mã’

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     
VKSND Tối cao đã có cáo trạng, chuyển đến TAND TP Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng, Trần Thị Diễm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Truy to dai gia thuy san 'Tong thien ma' hinh anh 1
Tòng thiên mã từng là đại gia thuỷ sản một thời.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Cáo trạng quy kết, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016).

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.(Zing.vn)

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Cưỡng chế tài khoản Nguyễn Kim để truy thu nợ thuế 10 năm 148 tỷ đồng

1_82687
 Liên quan đến việc né thuế TNCN của Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim,...

2018 Honda Super Cub C125 đã về Việt Nam, làng xe xao động

1531363748-715-2018-honda-super-cub-c125-da-ve-viet-nam-lam-xao-dong-lang-xe-cub1-1531334292-width660height440
Chiếc 2018 Honda Super Cub C125 vừa về Việt Nam với vẻ đẹp tuyệt mỹ...

Một cô giáo tê chân tay, tử vong chỉ sau vài giờ ăn ốc biển lạ

20180711-oc-la-15313182053911446718406
Sau khi ăn gần 2 con ốc biển lạ, cô giáo H.T.S. ở Bình Định...

Cầu thủ Anh bật khóc tức tưởi sau trận thua ngược Croatia

mandzukic5
Sau 120 phút chiến đấu anh dũng, ĐT Croatia đã đánh bại người Anh để...

Ngọc Trinh khiến người hâm mộ hoang mang khi vòng một ‘không cánh mà bay’

kul_news_ngoc-trinh-khien-nguoi-ham-mo-hoang-mang-voi-man-ao-thuat-bien-mat-vong-mot-nong-bong
Từ bỏ thần thái của mỹ nhân siêu nóng bỏng, Ngọc Trinh đã khiến vòng...

Hôm nay có văn bản chính thức đổi tên trạm thu giá sang trạm thu phí

gia_rogu
Chiều 9/7, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng Bộ...

Điện máy Nguyễn Kim bị truy thu thuế gần 150 tỷ đồng

nguyen-kim-1434-1421060123-5201-1531134678
Nguyễn Kim được xác định trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 104 tỷ đồng,...

Khi hình ảnh thực sự chỉ mang tính minh họa cho sản phẩm: Em ơi đừng tin nó lừa đấy!

3680388310452966489534288349580740282810368n-15310397934551351276708
 Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần rơi vào tình...

Hàng trăm công nhân trắng đêm vớt xác cá hồ Tây

2_zing
Tối 8/7, hàng trăm công nhân được huy động để thu vớt cá chết tại...
355743
Visit Today : 170
Visit Yesterday : 344
This Month : 4616
Total Visit : 178228
Who's Online : 2