Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Truy tố đại gia thuỷ sản ‘Tòng thiên mã’

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     
VKSND Tối cao đã có cáo trạng, chuyển đến TAND TP Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng, Trần Thị Diễm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Truy to dai gia thuy san 'Tong thien ma' hinh anh 1
Tòng thiên mã từng là đại gia thuỷ sản một thời.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Cáo trạng quy kết, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016).

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.(Zing.vn)

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Bắt quả tang 2 nữ tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách

72892099_2973598242864506_4776438099158761472_n
Ập vào khách sạn ở TP.HCM, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp đôi đang...

Dám chê vợ nấu ăn dở, người đàn ông trả giá bị đâm chết bằng 35 nhát

27749921_8113333_1570537963
Ảnh minh họa – Đang đói Ông đã yêu cầu vợ cho thêm muối vào...

Sau khi xin hoàn tục, sư Thích Thanh Toàn khoe tài sản 200-300 tỉ

su-toan-15706085816421455388436
“Lâu nay con làm tổn thất oai đức của các ngài thì con xám hối...

Chi tiết về VinFast Lux A2.0 và SA2.0

otosaigon_VINFAST -59
VinFast Lux SA2.0 và Lux A2.0 là hai mẫu xe vốn đã nhận được rất...

Clip chồng ngủ với nhân tình khi 3 đứa con đang ốm ở nhà khiến CĐM phẫn nộ

5d9bffe168575
Người vợ vừa giằng co với chồng vừa lớn tiếng trách móc cô nhân tình của chồng...

“Tú bà” 18 tuổi xinh đẹp điều hành đường dây gái gọi cao cấp

photo-1-156550717361442900872
Hằng đã yêu cầu các cô gái trang điểm đẹp, mặc đồ gợi cảm rồi...

Nữ sinh ĐH Thái Nguyên bị lộ 11 clip nhạy cảm gây chấn động mạng xã hội

5d95bcbd881d9
Theo thông tin của người chia sẻ, cô gái trên là nữ sinh của trường Đại học...

Mitsubishi Pajero Sport giảm gần trăm triệu, rẻ hơn Toyota Fortuner

DSC_5727
Mitsubishi Pajero Sport bản tiêu chuẩn được giảm 92 triệu đồng, giúp giá bán của...

Nam sinh hầu tòa vì quay lén bạn nữ tắm

ak_lbx_0310_1
Với hành vi quay lén nữ sinh đang tắm, cựu chủ tịch Hội sinh viên...
494965
Visit Today : 184
Visit Yesterday : 338
Total Visit : 317450
Who's Online : 3
Your IP Address: 34.239.160.113