Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Truy tố đại gia thuỷ sản ‘Tòng thiên mã’

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     
VKSND Tối cao đã có cáo trạng, chuyển đến TAND TP Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng, Trần Thị Diễm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Truy to dai gia thuy san 'Tong thien ma' hinh anh 1
Tòng thiên mã từng là đại gia thuỷ sản một thời.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Cáo trạng quy kết, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016).

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.(Zing.vn)

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Toyota Việt Nam ra mắt Wigo: nhập Indo, giá từ 345 triệu đồng.

wigo_cover_forum
Toyota Wigo là mẫu hatchback hạng A với thiết kế trẻ trung được Toyota Việt Nam nhập...

Ttrẻ em òa khóc vì kẹt giữa biển người trong phố lồng đèn.

img0631-1537804024127683938949
Đêm Rằm tháng 8, hàng nghìn người dân tại Hà Nội và TP.HCM đã đổ...

Đi xe khách giường nằm, cô gái diện đồ hớ hênh khiến người đi cùng “đỏ mặt”

423450649161446819150133338397617263476736n-1537674870401902955261
Nhiều người chỉ còn biết bình luận “đau mắt” dưới những bức ảnh cô gái...

Nhiều đại lý nhận cọc Hyundai SantaFe 2019, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2018

otosaigon-2019-hyundai-santa-fe-12
​ Hyundai SantaFe 2019 đã xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 3 và sẽ ra...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

trandaiquang_1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (sinh năm 1956) qua đời lúc 10h05 ngày 21/9...

Mở hộp iPhone Xs Max giá gần 80 triệu đồng đầu tiên tại Việt Nam.

20180921-MG-7279-1537471551_680x0
Mẫu iPhone mới của Apple được đưa về Việt Nam trước khi mở bán ra...

Đám cưới của cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 xôn xao mạng xã hội.

420452063113195963441078916068428201066496n-15373612841471294143875-15373630116251243413034
Trước ngày cưới, mẹ chồng đã tặng chiếc áo truyền thống nhiều đời cho chị...

Khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín,cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ti?p t?c k? h?p th? 14 H?i d?ng Nhân dân Tp.H? Chí Minh khóa VIII, sáng 10/7/2014 di?n ra phiên ch?t v?n và tr? l?i ch?t v?n gi?a các d?i bi?u H?i d?ng Nhân dân và lãnh d?o các s? ngành Thành ph?.
Trong ?nh: Phó Ch? t?ch UBND TP.H? Chí Minh Nguy?n H?u Tín tr? l?i ch?t v?n c?a d?i bi?u H?i d?ng Nhân dân Tp.H? Chí Minh khóa VIII.
?nh: Thanh Vu – TTXVN
Ông Nguyễn Hữu Tín, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bị khởi tố, áp dụng lệnh...
377785
Visit Today : 252
Visit Yesterday : 301
This Month : 6543
Total Visit : 200270
Who's Online : 2