Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Truy tố đại gia thuỷ sản ‘Tòng thiên mã’

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     
VKSND Tối cao đã có cáo trạng, chuyển đến TAND TP Cần Thơ truy tố Phan Bá Tòng, Trần Thị Diễm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn xuất khẩu, Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Truy to dai gia thuy san 'Tong thien ma' hinh anh 1
Tòng thiên mã từng là đại gia thuỷ sản một thời.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng) cùng nhân viên lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi để vay tiền ngân hàng.

Đồng thời, tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, giải ngân. Tòng tiếp tục, chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Tòng bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng vay gốc. Với vai trò là kế toán trưởng, Diễm tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân vay vốn.

Cáo trạng quy kết, Tòng và Diễm phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự với số tiền lãi phát sinh từ số tiền 147,3 tỷ đồng đã chiếm đoạt là 219,5 tỷ đồng (tính đến ngày 30/3/2016).

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt hơn 147,3 tỷ đồng tiền vay gốc, không có khả năng thu hồi.(Zing.vn)

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Vụ thầy giáo thể dục đâm chết cô giáo dạy toán: Nhiều người sốc

1524490362-42-vu-thay-giao-the-duc-dam-chet-co-giao-day-toan-nhieu-nguoi-soc-thay-giao-1524490139-width660height419
Nhiều giáo viên và học sinh trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TP.HCM)...

Vụ cà phê trộn pin: Khởi tố, bắt 6 người

DF12BA87-008B-4A5B-B329-858D77AD81BA_cx1_cy6_cw99_w650_r1_s
Máy trộn dùng để nhuộm cà phê với dung dịch bột pin ở cơ sở...

Giang hồ hỗn chiến ở Sài Gòn do mâu thuẫn khi đá gà ăn tiền

da_ga
 Do mâu thuẫn trong việc đá gà ăn tiền, 2 nhóm giang hồ xảy ra...

Người cha 50 tuổi ‘tặng’ con mình cho bạn bè thay nhau hãm hiếp

kul_news_nguoi-cha-50-tuoi-tang-con-minh-cho-ban-be-thay-nhau-ham-hiep
Câu chuyện này đang gây phẫn nộ trong cộng đồng. Một người đàn ông 50...

NHÀ MÁY MAZDA LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

5357_nha-may-thacoVDH02393
Nhà máy Thaco Mazda lớn nhất Đông Nam Á này sẽ có tổng công suất...

Tấm chắn nắng Toyota Vios làm từ ‘bìa’ carton

30073046_624433831235590_5660359274104856232_o
Liên quan đến việc một khách hàng phát hiện ra tấm chắn nắng trên xe...

TP.HCM yêu cầu đàm phán hủy hợp đồng bán đất cho Quốc Cường Gia Lai

nhabe_1
Theo thông tin từ Văn phòng Thành ủy TP.HCM, việc ký hợp đồng bán đất...

Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở trung tâm Sài Gòn, nghi do liên quan đến vợ cũ

photo-1-1524040198079502711160
Khi bác sĩ Chiêm Quốc Thái vừa bước ra khỏi nhà hàng thì bất ngờ...

Sản xuất cà phê bột từ vỏ cà phê trộn… pin con ó

cafe
Để kiếm lời, bà Nguyễn Thị Loan mua pin con ó đập vỡ, lấy bột...
328847
Visit Today : 150
Visit Yesterday : 325
This Month : 6687
Total Visit : 151332
Who's Online : 5