Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Sàn Bitcoin lớn nghi sập, nhà đầu tư Việt lo mất trắng

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     
 Sàn giao dịch tiền thuật toán BTC-e đang bị tình nghi sẽ đóng cửa hoàn toàn sau khi một nhân vật cộm cán phía sau sàn bị bắt giữ vì nghi án rửa tiền.

Theo Reuters đưa tin hôm 26/7, cảnh sát Nga đã bắt giữ một nghi can rửa tiền tại Hy Lạp. Theo hãng tin này, nhân vật bị bắt là Alexander Vinnik, 38 tuổi, nhân vật chủ chốt đứng sau sàn giao dịch tiền thuật toán BTC-e. Vinnik bị cáo buộc đã rửa tiền từ các hoạt động phi pháp bằng cách chuyển tài sản thành bitcoin.

Ngay sau thông tin Vinnik bị bắt giữ, sàn BTC-e không thể truy cập được và ban quản trị sàn chỉ đưa ra thông báo “BTC-e đang được bảo trì” để lý giải.

San Bitcoin lon nghi sap, nha dau tu Viet lo mat trang hinh anh 1
Alexander Vinnik

bị cảnh sát bắt giữ tại Hy Lạp hôm 26/7. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin từ cảnh sát Nga, Vinnik đã bị bắt tại phía bắc Hy Lạp và bị cáo buộc đã rửa lượng tiền trị giá ít nhất 4 tỷ USD thông qua nền tảng giao dịch tiền thuật toán. Từ năm 2011 tới nay, BTC-e đã có 7 triệu bitcoin gửi vào và 5,5 triệu bitcoin rút ra.

BTC-e là một trong những sàn tiền thuật toán lâu năm và phổ biến nhất, cho phép người dùng mua bán giữa tiền thuật toán như bitcoin và các đơn vị tiền tệ truyền thống như USD. Ban quản trị sàn này hiện vẫn ẩn danh.

Thị trường tiền thuật toán là một trong những thị trường rất thoáng về quản lý danh tính và rất phù hợp với các hành vi rửa tiền. Yếu tố này khiến BTC-e trở thành “nơi rửa tiền yêu thích”, theo ông James Smith, người đứng đầu Elliptics, một công ty luật hoạt động nhằm kiểm soát giao dịch bitcoin phi pháp.

Một vài vụ tấn công mạng tống tiền cũng đòi tiền chuộc thông qua nền tảng tiền thuật toán.

BTC-e hiện đã ngừng cho phép truy cập hơn 24 giờ và được ban quản trị thông báo đây là đợt “bảo trì bất thường”. Một thông báo từ ban quản trị BTC-e cho hay sàn sẽ trở lại trong 5-10 ngày tới.

Tuy nhiên với nhiều nhà đầu tư Việt Nam đang gửi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng dưới dạng tiền thuật toán tại sàn BTC-e, những thông tin trên dường như không thể khiến họ an tâm.

Anh V. Hưng (Hà Nội), hiện có hơn 3 bitcoin (gần 200 triệu đồng) trên sàn BTC-e, cho hay những ngày này anh rất hoang mang không biết liệu sàn có sập và anh có mất trắng hay không.

“Việc treo sàn và thông tin sàn có liên quan tới rửa tiền khiến mình rất lo lắng vì giờ tài sản tiết kiệm vài năm của mình có nguy cơ mất trắng”, anh Hưng cho hay.

Theo anh Hưng, thay vì gửi ngân hàng hay đầu tư chứng khoán, anh chọn đầu tư tiền thuật toán vì “lợi nhuận cao và nhanh hơn các kênh khác nếu đầu tư đúng cách”.

San Bitcoin lon nghi sap, nha dau tu Viet lo mat trang hinh anh 2
Sàn BTC-e trong tình trạng “bảo trì bất thường” đã hơn 24 giờ.

“Thay vì gửi ngân hàng lãi 7% một năm, mình quyết định mang gần 200 triệu đồng để đầu tư tiền thuật toán vì khả năng cao cho lợi nhuận khoảng 20% chỉ trong vòng 1 tháng nếu giao dịch tốt. Giờ mình không biết tài sản liệu có lấy được lại hay không”, anh nói.

Giống như anh Hưng, nhiều nhà đầu tư khác cũng lo lắng về tương lai của khối tài sản cất giữ tại BTC-e. Sàn tiền thuật toán này là một trong 3 sàn giao dịch phổ biến nhất trong giới giao dịch tiền thuật toán Việt Nam nói riêng.

Chán cảnh chạy xe ôm công nghệ, anh V. Linh nghe hướng dẫn của bạn thân gom vốn đầu tư đồng Litecoin trên sàn BTC-e. Gia nhập sàn từ đầu tháng 7, lời lãi chưa được bao nhiêu thì nay anh Linh điêu đứng do không thể truy cập được BTC-e.

“Tài sản tích cóp gần 1 năm lái xe ôm công nghệ giờ còn không truy cập được để rút về, tương lai cũng không biết ra sao. Nếu sàn sập thì mình mất hết nên đang rất hoang mang. Thay vì trực giao dịch thì gần hai ngày nay mình như ngồi trên đống lửa”, anh Linh chia sẻ.

Không tiết lộ rõ đã đầu tư bao nhiêu trên BTC-e nhưng anh úp mở con số này không dưới 30 triệu đồng.

Do nhiều thông tin về BTC-e cũng như thông tin về chia tách kỹ thuật, giá bitcoin đã có một tuần đầy biến động, kéo theo các đồng tiền thuật toán đứng giá chờ diễn biến thị trường.

zing.vn

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

NHÀ MÁY MAZDA LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

5357_nha-may-thacoVDH02393
Nhà máy Thaco Mazda lớn nhất Đông Nam Á này sẽ có tổng công suất...

Tấm chắn nắng Toyota Vios làm từ ‘bìa’ carton

30073046_624433831235590_5660359274104856232_o
Liên quan đến việc một khách hàng phát hiện ra tấm chắn nắng trên xe...

TP.HCM yêu cầu đàm phán hủy hợp đồng bán đất cho Quốc Cường Gia Lai

nhabe_1
Theo thông tin từ Văn phòng Thành ủy TP.HCM, việc ký hợp đồng bán đất...

Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái bị truy sát ở trung tâm Sài Gòn, nghi do liên quan đến vợ cũ

photo-1-1524040198079502711160
Khi bác sĩ Chiêm Quốc Thái vừa bước ra khỏi nhà hàng thì bất ngờ...

Sản xuất cà phê bột từ vỏ cà phê trộn… pin con ó

cafe
Để kiếm lời, bà Nguyễn Thị Loan mua pin con ó đập vỡ, lấy bột...

Đề xuất đánh thuế tài sản đối với ô tô giá trị hơn 1,5 tỷ đồng

photo-0-1523922019637946094066
Một cán bộ hải quan cho biết, thông thường, dòng ôtô sang trên 3 tỉ...

Bridgestone tặng ưu đãi 300 nghìn dịch vụ lốp khi mua 02 lốp Turanza GR100

otosaigon-1.
Từ 15 đến hết 30/04/2018, Bridgestone tặng 300 nghìn đồng phí dịch vụ lốp cho khi khách...

Giới trẻ Sài Gòn xếp hàng xuyên đêm canh mua Yeezy 500 Blush

giay
8h sáng 14/4, Adidas mở bán giày Yeezy 500 Blush nhưng từ ngày 13/4, rất...

Cảnh phá hàng rào ở Goldmark City và Vinaconex 7 tái diễn giữa đêm

tranhchap_zing1
 Đêm 13/4, hàng trăm cư dân Goldmark City và Vinaconex 7 (Hà Nội) đã đổ...
327455
Visit Today : 161
Visit Yesterday : 259
This Month : 5295
Total Visit : 149940
Who's Online : 1