Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

‘Kiều nữ’ miền Tây điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     

Trình độ lớp 5, cùng vốn tiếng Anh học lỏm ở Campuchia, Khéo lên Sài Gòn lập công ty ma, điều hành đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Nguyễn Thị Khéo lập lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Thị Khéo lập lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi) cùng bảy người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, được tổ chức tinh vi, núp bóng công ty kinh doanh phần mềm và du lịch, do Khéo tổ chức và điều hành.

Theo hồ sơ, năm 2003 Khéo tròn 20 tuổi, rời vùng quê nghèo ở thị xã Tân Châu (An Giang) sang Campuchia tìm cơ hội đổi đời. Ban đầu, cô ta làm việc tại các casino. Sau khi học lỏm tiếng Anh kha khá, cô gái có trình độ lớp 5 xin làm thuê cho công ty sản xuất phần mềm tin học.

Tháng 3/2014, một người bạn làm thuê chung giới thiệu Khéo với Phùng Văn Quảng và Robet Tao (không rõ lai lịch, địa chỉ). Hai người này chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng ở Campuchia; đang cần người mở rộng chi nhánh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Quảng và Tao giao nhiệm vụ cho Khéo điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang ibet789.com và 12macau.com tại Việt Nam, máy chủ đặt ở Campuchia. Công việc đặt cược, cá cược trên mạng đã có bộ phận khác lo. Khéo cần nhờ người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam.

Khi con bạc chuyển tiền đặt cược vào tài khoản, Khéo rút chuyển vào tài khoản của Quảng và Tao. Hàng ngày, cô ta báo cáo công việc vào mail của hai người này. Mỗi tháng, “kiều nữ” được trả công từ 750 đến 1.000 USD trên từng tài khoản đã lập.

Để che mắt cơ quan chức năng, cô gái quê An Giang lập Công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17 của cao ốc ở quận 7, TP HCM) với ngành nghề kinh doanh phần mềm và du lịch. Khéo về quê nhờ nhiều người thân mở hàng loạt tài khoản. Trong đó, Trương Văn Diệu (anh bà con của Khéo) mở 8 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau ở TP HCM. Người đàn ông này chỉ làm nhiệm vụ đến TP Châu Đốc hoặc thị xã Tân Châu rút và chuyển tiền theo yêu cầu của em gái, mỗi tháng được trả công 18 triệu đồng.

Khám xét công ty của Khéo, cơ quan chức năng thu giữ nhiều chứng từ liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, hàng xóm, bạn bè của Khéo ở An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Bến Tre cũng tham gia công việc này, nhận lương 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Theo lời dặn, sau khi thực hiện các giao dịch tại ngân hàng, những người ngày chụp ảnh các hóa đơn, chứng từ gửi cho Khéo qua mạng Zalo rồi phải xóa tin nhắn và hóa đơn trong ngày.

Người chơi phải tạo tài khoản trên hai trang web và nộp tiền vào mới có thể tham gia đánh bạc, cá cược. Làm ăn uy tín, chi trả tiền nhanh gọn, không bao lâu, công ty của Khéo thu hút hàng nghìn con bạc trên cả nước tham gia.

Lượng tiền giao dịch quá lớn, được trả lương hàng chục nghìn USD mỗi tháng, Khéo đổi đời từ cô gái thôn quê thành đại gia. Có tiền cô ta mua thêm bằng đại học để nâng cao đẳng cấp. Nhằm đánh bóng tên tuổi, nữ đại gia thường chi mỗi lần hàng trăm triệu đồng giúp đỡ người nghèo khó.

Đầu năm 2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn trên mạng Internet thông qua hai trang trên với lượng tiền giao dịch rất lớn. Qua xác minh, đường dây tại Việt Nam do Khéo cầm đầu. Công ty phần mềm, dịch vụ quảng cáo mà Khéo lập tại Việt Nam thực chất là công ty con của tập đoàn chuyên tổ chức đánh bạc tại Campuchia.

Cảnh sát khám xét nhà một “chân rết” trong đường dây đánh bạc do Khéo gầy dựng, điều hành tại Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 12/5/2017, Công an An Giang phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây này. Khéo cùng nhiều đàn em lần lược bị bắt tạm giam.

Theo cơ quan điều tra, các chân rết mà Khéo tạo dựng đã mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Đến khi bị phát hiện, số tiền mỗi người rút và chuyển cho Khéo 50 – 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, Diệu đã nhận và chuyển cho em gái gần 300 tỷ đồng. Riêng số tiền mà các con bạc chuyển đến 10 tài khoản do “kiều nữ” đứng tên gần 30 tỷ đồng và 30.000 USD…(Xaluan.com)

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Đi “bão” đêm mừng đội tuyển Việt Nam, 2 cô gái trẻ người chết, người nguy kịch

photo-1-15445857697481034108752
Trên đường về nhà sau khi đi “bão” đêm mừng đội tuyển Việt Nam đá...

Trần tình của sư thầy bạo hành bé trai 10 tuổi thâm tím khắp người

photo-1-15445920734921175233675
Sư thầy Thích Đàm Trang, trụ trì chùa Long Yên ở Thanh Hóa, thừa nhận...

Mazda2 2018 ra mắt, trang bị đèn pha LED, vô lăng mới có lẫy chuyển số, kiểm soát gia tốc

cover_forum_mazda2
Mazda2 2018 vừa được nâng cấp một số thiết kế ngoại thất và công nghệ mới...

Người đẹp “50 Sắc Thái” Dakota Johnson hút hết mọi ánh nhìn vì thả rông vòng 1 quá gợi cảm

photo-1-15443365789131874832048
Vẻ đẹp nóng bỏng của Dakota Johnson đã trở thành trung tâm của mọi sự...

Audi Việt Nam triệu hồi A6 do lỗi túi khí Takata

Audi A6/Fahraufnahme
Được biết, Audi Việt Nam đang mở một đợt triệu hồi hơn 100 xe Audi...

Sân Mỹ Đình di chuyển 40 quả bóng bê tông để “cầu may” trước trận Việt Nam gặp Philippines?

vien-da-san-my-dinh-15440727731341853367077
Đêm qua 5/12, để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2018...

Lộ diện điện thoại Vsmart: Camera kép đặt dọc, màn hình “gần” tràn viền

4746901821241304712367351506661170088509440n-1543900112885376695970-1543900253919974648597
Điện thoại thông minh Vsmart đến từ Vingroup đang là một trong những chủ đề...

Tôm hùm nuôi trên vịnh Cam Ranh chết hàng loạt

vnetomchet2-1246-1543836382
Khoảng 100 hộ dân ở Khánh Hòa đang điêu đứng khi tôm hùm nuôi bán...

BOT ở TP HCM xả trạm vì tài xế phản đối thu phí quá hạn

xa-tram-1-1543846656-2406-1543846909
Cho rằng trạm thu phí An Sương – An Lạc (quận Bình Tân) hoạt động...
403325
Visit Today : 208
Visit Yesterday : 234
Total Visit : 225810
Who's Online : 4
Your IP Address: 52.91.90.122