Hỗ trợ online: Phone: 0931.770.807 Hotline: 0902.077.707 (Anh Tuấn)

Kê biên loạt biệt thự trị giá gần 300 tỷ của dì ruột Phan Sào Nam

Bạn đang ở >> TIN TỨC
     

Cơ quan tố tụng đã phong tỏa 5 căn hộ tại khu dân cư Villa Park và kê biên căn nhà 45 Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) tổng trị giá gần 300 tỷ đồng của Phan Thu Hương (dì ruột Nam) do Phan Sào Nam thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng có được nhờ mua bất động sản, kinh doanh sinh lời.

 Ke-bien-loat-biet-thu-tri-gia-gan-300-ty-cua-di-ruot-Phan-Sao-Nam-phan-sao-nam--1--1536640264-168-width665height449

Cơ quan chức năng thu giữ số tiền lớn của Phan Sào Nam

Dì ruột “rửa tiền” giúp Phan Sào Nam

Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện KSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 92 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng lên tới gần 10.000 tỷ đồng, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.

Theo đó, hai ông trùm cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Dương (SN 1975 – Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) và Phan Sào Nam (SN 1979 – Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online). Hai tướng công an liên quan vụ án là ông Phan Văn Vĩnh – cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng C50 Bộ Công an.

Theo cáo trạng, trong quá trình thiết kế, vận hành đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng tới khi bị bắt, Phan Sào Nam thu lợi bất chính hơn1.475 tỷ đồng từ hoạt động cờ bạc.

Từ nguồn thu bất chính này, ông trùm đã nhờ dì ruột của mình là Phan Thu Hương (SN 1961) mua nhiều bất động sản để “rửa tiền”, hợp thức hóa một phần thu nhập từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu, Phan Sào Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của Phan Thu Hương tổng số hơn 236 tỷ đồng và nhờ Hương kinh doanh sinh lời.

Ke-bien-loat-biet-thu-tri-gia-gan-300-ty-cua-di-ruot-Phan-Sao-Nam-phan-sao-nam--2--1536640264-19-width665height457

Cận cảnh kho tiền của hai trùm cờ bạc bị cơ quan điều tra thu giữ.

Sau khi nhận được số tiền trên, Phan Thu Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, đô la rồi bán kiếm lời. Đến tháng 11/2016, Phan Thu Hương sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP HCM với giá hơn 28,4 tỷ đồng nhưng nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ.

Đầu năm 2017, Phan Thu Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển mua căn nhà số 45 Lê Quý Đôn, phường 7 (Quận 3, TP HCM) với giá 270 tỷ đồng.

Khi đường dây tổ chức đánh bạc của Phan Sào Nam bị phát hiện, bị cơ quan điều tra triệu về nội dung trên, Phan Thu Hương không thừa nhận đang giữ số tiền mà Phan Sào Nam phạm tội mà có. Hương cho rằng số tiền đó là Nam trả nợ tiền vay trước đó nhưng không có căn cứ chứng minh.

Ngày 25/1/2018, Cơ quan ANĐT tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thu Hương về tội “Rửa tiền”. Tại cơ quan điều tra, Hương khai bản thân đã có hành vi che giấu cho bị can Phan Sào Nam vì tình cảm dì cháu và đã nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn Nam vướng vào vòng lao lý.

Phan Thu Hương tự nguyện nộp 22 tỷ đồng và xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Ngoài tài liệu, đồ vật tạm giữ khi khám nhà, cơ quan điều tra còn phong tỏa 5 căn nhà (A8, 9, A10, A11 và A16) tại khu dân cư Villa Park mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha. Tài sản này đứng tên Phí Quang Hưng nhưng do Phan Thu Hương chuyển tiền thanh toán.

Cơ quan tố tụng cũng kê biên căn nhà số 45 Lê Quý Đôn, phường 7 (Quận 3, TP HCM), trị giá tài sản mua bán theo hợp đồng là 270 tỷ đồng. Phan Thu Hương đề nghị được bán nhà để nộp tiền khắc phục hậu quả.

Ke-bien-loat-biet-thu-tri-gia-gan-300-ty-cua-di-ruot-Phan-Sao-Nam-phan-sao-nam--3--1536640264-925-width665height443

Chân dung ông trùm Phan Sào Nam.

Phong tỏa 13 biệt thự, căn hộ của Phan Sào Nam

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng tạm giữ 5 ô tô của ông trùm Phan Sào Nam gồm: Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5 và chiếc Landrover; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gần 800 tỷ đồng do Phan Sào Nam tự nguyện giao nộp.

Cơ quan điều tra còn phong tỏa 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng; phong tỏa nhà P2, P3 do Phan Sào Nam thanh toán tmua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha – tài sản đứng tên Hoàng Thành Trung; phong tỏa 11 căn nhà tại khu dân cư Villa Park.

Phan Sào Nam còn bị kê biên nhà ngôi nhà M9, M10 đường 1A khu phố 2, phường Phú Hữu (quận 9, TP HCM).

Quá trình điều tra, Phan Sào Nam tích cực khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện, điều tra tội phạm.

24h.com.vn

Tin trước
Tin tiếp theo

Facebook:
Ads Banner 1
Ads Banner 2

Lần đầu đến Yemen, phượt thủ Mỹ bị mời ăn lá ma tuý mỗi ngày

cho-la-khat-o-yemen-wandering-1848-2395-1547634779
Chàng trai Mỹ gặp rất nhiều đàn ông Yemen nghiện lá khát – thứ gây trầm...

Chưa tăng giá xăng dầu

Tang-gia-xang-dau-ngay-mai-la-do-them-dau-vao-lua-1
Bất chấp việc giá dầu thế giới tăng, nhà điều hành quyết định dùng quỹ...

Nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma bị bắt

VN-Pharma-1-1232-1547624875
Ông Thiện và một cựu nhân viên bị bắt trong tiến trình điều tra lại...

Hacker Trung Quốc bị bắt vì chiếu phim khiêu dâm ở nhà hàng Anh Thi

Screenshot_24
Hôm 5/1, khoảng vài chục thực khách tại một nhà hàng nổi tiếng ở Trung...

Chia sẻ một số hạng mục bảo dưỡng xe trước Tết

otosaigon_CHAM XE TRUOC TET 2-1
Chào các bác, vài tuần nữa chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán 2019 và...

Resort xẻ núi ‘treo trên đầu dân’ ở Nha Trang trái quy hoạch Chính phủ

Anh_3__gui_zing
Theo chuyên gia, việc xẻ núi xây biệt thự, resort 5 sao trên núi, ven...

TP HCM sắp có trung tâm điều khiển giao thông hiện đại nhất nước

trung-tam-dieu-khien-giao-thon-2988-5520-1547179391
Với 736 camera giám sát trên các tuyến đường, hệ thống “mắt thần” sẽ cung...

Viettel đột ngột thu hồi sim tiền tỷ 0968444444: Phía nhà mạng chính thức lên tiếng

viettel-dot-ngot-thu-hoi-sim-tien-ty-0968444444-phia-nha-mang-ch-046ab9
Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel đã có câu trả lời trước hành động...

Hyundai Santa Fe 2019 chính thức ra mắt; giá từ 995 triệu – 1 tỷ 245 triệu

OtoSaigon-Hyundai-Santa-Fe-2019-chi-tiet-7
Không để khách hàng chờ đợi thêm, Hyundai Thành Công đã quyết định giới thiệu chiếc Santa Fe thế...
413965
Visit Today : 12
Visit Yesterday : 427
Total Visit : 236450
Who's Online : 4
Your IP Address: 3.84.186.122